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allbet登“录”网‘址:CFTC’对LaMarco{和GDLogix提}起『无』作(为)说{明}

2020-07-04 10:30 出处:互联网  人气:   评论( 0

  外〖汇〗天眼APP讯 : 日前,(美)国<商>品“期货买”卖『委员会(CFTC)』向‘民众披露’对Daniel Winston LaMarco及其公‘司GDLogix Inc’诉讼中取“得的最”新进【展。本】周三7「月1」日,CFTC‘提’交《了》针 对本案被告[的]无 作为《说》明(Certificates of Default)指控。 相关文件[已]提交纽 约「东」部“地区法院,主”要指<控GDLogix>和LaMarco未能<就CFTC的投诉提>出『回』答(或)接『纳』其他 行动。

  [此]前 早《在2017》年7(月,CFTC就)对(小我)私〖家LaMarco和实体GDLogix Inc.提〗起{民}事执法诉【讼,】指《控》他们涉{嫌外}汇‘敲诈、商’品池(敲诈以)及未 按[规定]向CFTC注册。

   凭据CFTC“的”起<诉书,从2011>年1『月到2016年3月,LaMarco』敲{诈性地}招“揽并接”受〖了13小我〗私家“的1,492,650”美{元,在被告谋}划的商品「池中买卖场」外 杠[杆或保证]金零售衍生 品「外汇」合约。

  为『了掩饰』和延续『其』敲诈行‘为,’从2011年2「月左右最先,LaMarco」通过电子‘邮件向’参{与}者【发】送了捏『造的月』度《报表,》声〖称提〗供〖该池〗的〖利〗润、损‘失’和每个参《与》者的 净余额。[然而,]凭 据<起>诉『书,』月报〖表中的〗所有『信』息「都是」虚伪的。实《际上,LaMarco》通《过不成》功的买卖“和”将‘投资本’金总额中{的630,050美}元作为庞氏【圈套】性“子”的“所谓 “”利润 ”转移‘给’其“他参”与〖者。

  〗在CFTC【案】件‘中涉及’相同〖行为〗的{相}关〖刑事诉讼〗中,LaMarco『早』前<认可>一项{商}品敲诈【罪】和(一项电汇)敲诈罪。2017‘年2月3’日,LaMarco被判处42(个月扣留,并)被(迫)令〖支〗付87.26‘万美元’的刑事<赔>偿金。

  据悉,CFTC『应』在2020{年7}月31《日》前提交【无作为】说 明[讯断。]而在此 之前,〖自诉被告Daniel Winston Lamarco〗和GDLogix Inc.<必须>给〖出相关〗回应「以作」注释。


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